Crypto-Exchanges: peso para a confianza- Go Hummers

Hacks, problemas de solvencia, comercio falso e estafas de ICO: o camiño da confianza dos investidores só é máis turbio e inhóspito para os intercambios criptográficos. Informes recentes berran a necesidade de algo resistente: mellor suspensión e limpadores, quizais

Xa sexa un Uber, un Lyft, un patinete Bird, un Segway ou un Zoomcar; cando a estrada é nova e salvaxe, non queres tirar a túa equipaxe e derriere a algo que parece dudoso. Non é de estrañar, no último informe de TokenInsight sobre a seguridade dos intercambios criptográficos, a disposición media dos usuarios para negociar tamén con intercambios roubados, 2.44.

Non é unha sorpresa, quen quere facer unha camiñada cando o condutor é despistado e torpe.

Segundo as estatísticas de TokenInsight, roubáronse as bolsas de activos en moeda dixital por valor de 1.6 millóns de dólares desde 2014 ata o primeiro semestre de 2019. Con 200 millóns de dólares roubados no primeiro semestre de 2019, xa!

Os anos 2017 e 2018 xuntos víronse máis de dez violacións de seguridade nos intercambios. Suponse que isto ía baixar a medida que pasa o tempo e a industria madura. Pero non. Este é o máis alto en case cinco anos xuntos!

Montañas Rochosas, pneumáticos tambaleantes

Hai máis sobre as marcas de deslizamento. O cambio nos incidentes de seguridade ao longo do tempo foi a raíz dunha tendencia de crecemento similar á volatilidade do mercado e ao prezo das cripto-moedas. Teña en conta que a cantidade máxima de fondos roubados produciuse ao final do mercado alcista. E a partir de 2014 e 2018, os intercambios de cripto-moedas tiveron a maior cantidade de fondos roubados.

O que é útil, e preocupante, como se ve metido debaixo destes robos é o papel que xogan ou non os intercambios. Ao redor do 88 por cento dos incidentes de seguridade dos últimos anos pódense fixar facilmente sobre os ombreiros das plataformas de intercambio. As preocupacións dos usuarios sobre a seguridade do intercambio tamén inclúen factores como a API de intercambio, a experiencia de xestión interna, os sitios web de phishing, a detección de vulnerabilidades e a estabilidade do sitio web.

Vexamos o que atopamos se analizamos estatísticamente os incidentes de seguridade realizados por TokenInsight, vistos desde xuño de 2016 ata xuño de 2019, incluíndo, entre outros, anomalías comerciais causadas por ataques de piratas informáticos, roubo de fondos e problemas do sistema causados ​​por internos. ou factores externos.

Entre os incidentes observados nos intercambios Top 40, o 60 por cento serán atribuíbles aos propios intercambios e o 40 por cento a ataques de sitios web de phishing e o manexo inadecuado da información dos usuarios.

Que di iso sobre a robustez e as caldeiras de cafeína dun intercambio? Unha morea. Pero hai máis sobre este cristal roto.

Que hai no baúl, amigo?

Bota unha ollada ao informe de abril do Instituto de Transparencia de Blockchain (BTI). Desvelou 17 dos 25 principais intercambios de CMC para ser máis do 99 por cento falsos con moitos máis do 99.5 por cento de volumes falsos, incluíndo 35 dos 50 principais rankings de volume axustado. Non só iso, máis do 60 por cento de todos os intercambios clasificados en sitios de datos populares mostraron pouco ou ningún volume, e descubriuse que eran máis do 96 por cento falsos cada un.

As tácticas van desde: usar seguidores e "gústame" de Twitter, encher libros de pedidos falsos, lavado de espellos negociando os intercambios máis grandes con volume real ata tentar disfrazar a súa negociación de lavado usando varias configuracións de bot para non afectar o prezo, como descubriu BTI. Cando buscou en moitos destes intercambios cun 99 por cento + volumes falsos, tamén observou que moitos comparten o mesmo motor de negociación e deseño.

Noutras palabras, na súa lista dos 40 maiores intercambios con volume real, comprobouse que o volume de Bitcoin era de aproximadamente o 65 por cento.

Isto fai eco de patróns estraños que outro grupo de investigadores tamén reuniu nas súas palas. Matthew Hougan, Hong Kim e Micah Lerner de Bitwise Asset Management o 24 de maio de 2019 sinalaron no informe "Comercio económico e non económico en Bitcoin: explorando o mercado spot real para a primeira mercadoría dixital do mundoque aproximadamente o 95 por cento do volume de negociación de bitcoins é falso ou de natureza non económica. Tamén mostraron por que o volume falso non inflúe no descubrimento de prezos no mercado spot real de bitcoins. O mercado spot real de bitcoins é significativamente máis pequeno, máis regulado e máis eficiente do que se entende habitualmente, como argumentou este informe. Subliñaron firmemente que "unha mercadoría dixital, o mercado de negociación spot de bitcoins debería estar entre os máis ordenados e eficientes do mundo".

Mire outro informe, o de marzo de 2019 de TheTie, unha ferramenta de negociación criptográfica e unha plataforma de datos e verá que tamén indica que o 87 por cento do volume de negociación de criptomonedas informado era falso.

Entón, se todo é tan incompleto e fráxil, pérdese toda esperanza nos intercambios?

Máis músculo, menos brillo

Resulta que son os intercambios máis grandes e os intercambios máis populares os que teñen establecidos mecanismos de emerxencia. Do mesmo xeito que os fondos de emerxencia, os seguros, a detección de alertas en tempo real, etc. Ademais das melloras internas nos mecanismos de seguridade internos, os intercambios criptográficos tamén melloraron as medidas de seguridade coa axuda de provedores de servizos externos, como descubriu TokenInsight no seu último informe.

Non se pode negar que os incidentes de seguridade e a perda de fondos que rodean os intercambios ocorreron con frecuencia en varias escalas, pero a medida que os intercambios de criptomonedas prestan máis atención aos problemas de seguridade e invisten máis nos seus sistemas internos, o problema xeral fíxose cada vez máis maduro.

O que é interesante aquí é que, en xeral, os usuarios cren que tanto os intercambios máis grandes como os intercambios emerxentes en alza con volumes de negociación significativos e precisos son máis seguros. Ademais, os usuarios da industria actualmente teñen un alto sentido de confianza cos intercambios máis grandes.

Que podería explicar esta preferencia por un vehículo máis grande que un coche elegante e rápido? Un SUV en lugar dun Beemer ou un Beetle? O analista Bingyao Song de TokenInsight observa que os conceptos básicos dos intercambios a gran escala son activos de alta calidade. "A liquidez, a profundidade de negociación e a seguridade dos intercambios son mellores que as das pequenas bolsas. Por exemplo, o fondo de protección dos investidores establecido despois do roubo de Binance non só pode recuperar a confianza parcial dos usuarios, senón que tamén pode demostrar a fortaleza do propio intercambio.

Si, os usuarios teñen curiosidade por saber se, despois de que se produza un incidente de seguridade, unha bolsa declarará directamente a bancarrota por non pagar as débedas cos usuarios ou compensar os fondos dos usuarios? Iso explica por que comezaron a aparecer as cláusulas do fondo de protección do investidor e do seguro. Pero a proporción aínda é baixa, xa que só se descubriu que oito dos intercambios TOP40 tiñan tales mecanismos cando TokenInsight estudou os mecanismos de compensación de risco dos intercambios para os usuarios.

Os usuarios din moito aos intercambios e dan novas oportunidades de levantar os calcetíns e a distancia ao chan. A enquisa de TokenInsight revela que en termos de tecnoloxía, os usuarios teñen un alto grao de recoñecemento pola "forza do equipo técnico e de desenvolvemento dun intercambio, que garante a seguridade do intercambio", cunha puntuación media de 4.29.

Canto maior sexa a divulgación da forza do equipo técnico dun intercambio, máis seguros estarán os usuarios na seguridade do intercambio.

Mira de novo o lugar de aparcamento

Os expertos tamén fixeron fincapé noutros esforzos como a autorregulación mediante informes de ingresos, probas de reservas, protocolos de custodia, ferramentas algorítmicas e formas de detectar inconsistencias entre métricas como o tráfico do sitio web e os volumes informados.

É posible que as bolsas máis grandes teñan mellores bolsas, forzas de tempo e rodas para poñerse en marcha nesta parada en boxes máis dura que arranxaría porcas profundas e non só de golpe de aire nun coche en movemento. É un bo sinal e unha esperanza de que non se esgote.

A confianza é a forza que a industria e os usuarios necesitan desesperadamente mentres avanzamos. Se os grandes jeeps que se agarran nunha estrada difícil poden facelo mellor, así sexa. Simplemente non escupes a medio camiño.