Thomas Daniels
Nun importante desenvolvemento que se desenvolveu nos corredores da xustiza nixeriana, Tigran Gambaryan, un alto executivo de Binance EU, rexeitou firmemente as acusacións de branqueo de capitais nun Tribunal Superior de Abuxa o 8 de abril. a súa declaración de non culpabilidade como o Goberno nixeriano iniciou procesos legais contra o principal intercambio de criptomonedas.
No medio da contenda xudicial, o avogado defensor de Gambaryan afirmou que o seu cliente foi atacado inxustamente, afirmando que non se lle podía culpar directamente polas accións supostamente emprendidas por Binance Holdings Limited. Destacaron un despiste procesual, alegando que a fiscalía non atendeu adecuadamente á empresa. Nunha petición de clemencia xudicial, Binance, o 3 de abril, solicitou a liberación de Gambaryan, facendo fincapé na súa non participación nos procesos de toma de decisións executivas da firma.
Pola contra, a Comisión de Delitos Económicos e Financeiros (EFCC) de Nixeria sostivo que a constitución apoiaba as accións legais contra os oficiais corporativos, unha postura defendida polo xuíz Emeka Nwite. Nwite afirmou a adhesión dos fiscais federais aos estándares legais e lembrou a desestimación por parte dun tribunal de maxistrado das obxeccións previas ao caso en curso.
A partir de entón, o tribunal ordenou a custodia de Gambaryan no centro correccional de Kuje, aprazándose ao 18 de abril para deliberar sobre a súa petición de fianza, e o xuízo reanudarase o 2 de maio, segundo informou Punch.
A situación de Gambaryan comezou máis dun mes antes cando el, xunto a Nadeem Anjarwalla, outro alto executivo de Binance, foron detidos no medio dunha represión gobernamental dirixida á empresa de criptomonedas por suposto branqueo de cartos, evasión fiscal e manipulación de tipos de cambio. A pesar das acusacións iniciais sobre a diminución da manipulación de divisas, as autoridades nixerianas continuaron co litixio.
A saga deu un xiro cando Anjarwalla conseguiu eludir a custodia e saír de Nixeria, o que provocou a atención das forzas da orde internacional. Segundo informou crypto.news, Binance comprometeuse desde entón a cooperar coas autoridades nixerianas, interrompendo simultaneamente os seus servizos baseados en naira, incluídas as transaccións peer-to-peer, en resposta ao crecente escrutinio regulamentario.
