Thomas Daniels
Segundo se informa, Binance está en negociacións co Departamento de Xustiza dos Estados Unidos (DOJ) para levantar unha disposición clave de supervisión vinculada ao seu acordo de 4.3 millóns de dólares alcanzado en 2023. Se ten éxito, a medida podería reducir significativamente a presión regulatoria actual sobre a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
As conversas céntranse na posible rescisión anticipada dun supervisor independente do cumprimento, unha condición imposta por un período de tres anos tras a admisión por parte de Binance de fallos sistémicos no cumprimento, incluídos controis inadecuados contra o branqueo de capitais e as sancións. O supervisor aplicouse ás operacións globais de Binance, excluíndo a súa filial con sede nos Estados Unidos, Binance.US, que funciona como unha entidade xurídica independente.
Fontes familiarizadas co asunto indican que o Departamento de Xustiza (DOJ) está a avaliar se Binance demostrou progresos suficientes no fortalecemento da súa infraestrutura de cumprimento interno para xustificar a destitución do supervisor. Tal decisión representaría un cambio notable na forma en que o DOJ xestiona a supervisión a longo prazo, especialmente dentro do sector das criptomoedas.
O caso forma parte dunha tendencia máis ampla que está a xurdir dentro do Departamento de Xustiza (DOJ) para reavaliar a utilidade e a duración das supervisións externas. Varias empresas multinacionais, como Glencore Plc, NatWest Group Plc e Austal Ltd., obtiveron recentemente as aprobacións do DOJ para saír de acordos similares antes do previsto. Os críticos dos supervisores do cumprimento argumentan que son custosos, perturbadores e, ás veces, duplican os esforzos regulatorios existentes.
Para Binance, eliminar o monitor podería aliviar as restricións operativas e mellorar a súa reputación cos reguladores, investidores e socios institucionais. Non obstante, é probable que a bolsa teña que ofrecer garantías alternativas de cumprimento, como informes internos mellorados ou auditorías de terceiros, para satisfacer ás autoridades federais.
O momento das conversas coincide cunha recalibración máis ampla da política de activos dixitais dos Estados Unidos baixo a administración actual. Os participantes do sector son cada vez máis optimistas sobre a claridade regulatoria e un afastamento das abordaxes que priorizan a aplicación da lei. As accións lexislativas e regulatorias recentes, incluída a Lei GENIUS Stablecoin, un proxecto de lei de estrutura de mercado e medidas anti-CBDC, sinalan un ambiente máis construtivo para as empresas de criptomoedas.
O presidente da Comisión de Bolsa e Valores (SEC), Paul Atkins, comprometeuse publicamente a substituír a "regulación mediante a aplicación" por directrices claras, mentres que a Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) describiu vías para que as bolsas estranxeiras interactúen legalmente con clientes estadounidenses.
Se o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos acepta poñer fin á supervisión de Binance, podería servir de precedente para outras empresas de criptomoedas que busquen negociar acordos regulatorios máis flexibles, especialmente nun ambiente cada vez máis centrado na eficiencia do cumprimento por riba da supervisión punitiva.
