A UE reprime as transaccións criptográficas anónimas coa directiva Landmark

o Unión Europea presentou un regulamento innovador que prohibe todas as transaccións a través de carteiras privadas de criptomonedas anónimas, independentemente do valor da transacción. Un portavoz do Parlamento Europeo revelou que esta directiva conseguiu o respaldo dunha maioría importante na comisión líder do Parlamento da UE o pasado xoves.

Esta nova regulación, deseñada para frustrar as actividades de branqueo de capitais, introduce restricións estritas ás transaccións en efectivo e prohibe totalmente as negociacións anónimas en criptomoedas. Crimina especificamente as transaccións en efectivo que superen os 10,000 euros e as transaccións anónimas en efectivo superiores a 3,000 euros. Lexislación da UE A medida céntrase en reducir as transaccións entre carteiras criptográficas privadas e non rexistradas e entidades financeiras reguladas, restrinxindo significativamente a súa utilidade debido á natureza intrínseca anónima e sen permiso das redes de criptomoedas.

Esixe un maior escrutinio sobre a transferencia de activos criptográficos e obriga ás empresas criptográficas a adoptar protocolos de dilixencia debida exhaustivos para evitar o branqueo de cartos. A regulación amplía o abano de entidades obrigadas a cumprir, envolvendo unha ampla sección da industria criptográfica, e impoñendo así comprobacións exhaustivas dos antecedentes dos clientes.

Ademais, a lexislación subliña a importancia de manter uns rexistros minuciosos dos beneficiarios reais, co obxectivo de descubrir os verdadeiros propietarios ou persoas físicas que controlan as persoas xurídicas. Este esforzo obriga a unha serie de organizacións, incluíndo institucións bancarias, empresas inmobiliarias e empresas criptográficas, para mellorar os seus mecanismos de verificación de clientes.

A introdución destas regulacións pola UE marca unha transformación significativa no manexo, provisión e intercambio de criptomoedas na rexión. En resposta ás inminentes normativas MiCA que afectan ás stablecoins, o principal intercambio de criptomonedas OKX anunciou recentemente que deixaría de listar os pares de negociación USDT no mercado europeo.

fonte