Thomas Daniels
Nunha medida decisiva contra a ciberdelincuencia relacionada coas criptomoedas, as autoridades alemás confiscaron 34 millóns de euros (aproximadamente 38 millóns de dólares) en activos dixitais da plataforma de intercambio de criptomoedas eXch. Presuntamente, a plataforma facilitou o branqueo de fondos roubados durante o ataque informático de Bybit, por valor de 1.5 millóns de dólares, en febreiro de 2025. Esta operación, anunciada o 9 de maio pola Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) e a Fiscalía de Frankfurt, representa a terceira maior confiscación de activos criptográficos da historia de Alemaña.
Os activos confiscados inclúen Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) e Dash (DASH). Ademais dos activos dixitais, as autoridades desmantelaron a infraestrutura de servidores de eXch, protexendo máis de oito terabytes de datos. O dominio da plataforma, así como as súas interfaces de clearnet e darknet, foron desconectadas.
Fundado en 2014, eXch operaba como un servizo de intercambio de criptomoedas, o que permitía o intercambio de activos dixitais sen implementar medidas contra o branqueo de capitais (AML) nin protocolos de coñecemento do cliente (KYC). Este baleiro regulatorio converteuno nunha vía atractiva para os fluxos financeiros ilícitos. Os investigadores estiman que eXch procesou uns 1.9 millóns de dólares en transaccións, das cales unha parte significativa se cre que están relacionadas con actividades criminais.
Unha parte notable dos activos branqueados orixinouse na violación de Bybit, onde se roubaron aproximadamente 401,000 ETH. Os analistas informaron de que 5,000 ETH foron canalizados a través de eXch e posteriormente convertidos en Bitcoin a través do protocolo Chainflip. Sospéitase que o grupo Lazarus, afiliado a Corea do Norte, está detrás deste ciberataque.
eXch tamén foi vinculado a outros delitos criptográficos importantes, incluído o roubo de 243 millóns de dólares que implicou a acredores de Genesis, o exploit FixedFloat e estafas de phishing xeneralizadas. Segundo o investigador de blockchain ZachXBT, a plataforma ignorou repetidamente as solicitudes para bloquear enderezos sospeitosos ou cumprir ordes de conxelación.
Malia anunciar o peche para o 1 de maio, segundo se informa, eXch continuou a ofrecer servizos de API a certos socios. As empresas de intelixencia observaron actividade continua na cadea, incluídas transaccións asociadas con material de abuso sexual infantil (CSAM), mesmo despois do peche público.
O fiscal superior Benjamin Krause salientou a importancia de desmantelar as plataformas anónimas de intercambio de criptomoedas, afirmando que estes servizos desempeñan un papel fundamental á hora de ocultar os fondos ilícitos derivados de delitos cibernéticos e fraudes financeiras.
Esta medida coercitiva marca un paso significativo nos esforzos regulatorios internacionais para combater o branqueo de capitais habilitado polas criptomoedas. A medida que os activos dixitais gañan unha adopción máis ampla, os organismos reguladores están a intensificar o seu escrutinio para garantir a lexitimidade e a transparencia dos sistemas financeiros criptográficos.
