A India rexistra 28 entidades criptográficas baixo novas directrices contra o branqueo de cartos

A Unidade de Intelixencia Financeira de India recoñeceu formalmente 28 provedores de servizos criptográficos e de activos dixitais virtuais, segundo anunciou Pankaj Chaudhary, o ministro de Estado de Finanzas, durante unha sesión no parlamento.

Este desenvolvemento está en liña coas directrices establecidas polo Ministerio de Finanzas indio en marzo, que esixían que as empresas de criptomoedas cumprisen os estándares da Unidade de Intelixencia Financeira. Estes estándares son fundamentais na loita contra o branqueo de capitais. Agora as empresas deben seguir a Lei de prevención do branqueo de capitais (PMLA), que inclúe rigorosos procesos de verificación de identidade, como os protocolos Know Your Customer (KYC).

Un aspecto importante da directiva do ministerio é a inclusión de intercambios de criptomonedas estranxeiras que serven aos clientes indios. Estes intercambios deben aterse ás mesmas regulacións, e o incumprimento dará lugar a consecuencias segundo o PMLA.

Aínda que se rexistraron grandes intercambios como CoinDCX, WazirX e CoinSwitch, ningunha das 28 entidades que completaron o rexistro ten a súa sede fóra da India.

fonte