A policía india investiga unha estafa criptográfica de 10 millóns de INR vinculada a Hong Kong

policía india iniciaron unha investigación sobre unha estafa de criptomoedas que implica a aplicación de negociación "Datameer", que presuntamente estafaba máis de 10 millóns de rupias (119,000 dólares) a máis de 700 investidores locais. O esquema, que apareceu en abril de 2024, prometía retornos de ata o 50% dos investimentos criptográficos, atraendo unha mestura de pequenos e grandes investimentos.

Segundo o superintendente de policía Pankaj Kumar Rasgania, xefe do Cyber ​​Wing, as vítimas foron atraídas a través de campañas de redes sociais que promovían rápidos beneficios. Unha vez que os fondos foron transferidos a través da aplicación fraudulenta, pechou bruscamente e os operadores desapareceron, deixando aos investimentos na escuridade.

A pesar do marco normativo restritivo da India e dos fortes impostos sobre as criptomoedas, o país segue a ver unha demanda crecente de activos dixitais. A India encabezou o Índice de Adopción de Crypto Global 2024 de Chainalysis, pero este aumento tamén expuxo vulnerabilidades, con estafas que aproveitan o interese crecente.

As autoridades sospeitan que os autores están espallados por toda a India e descubriron posibles vínculos con Hong Kong, o que complica os esforzos para rastrexar os fondos roubados. Os investigadores están a colaborar con expertos en ciberdelincuencia de varias forzas policiais de todo o país, e espéranse máis detalles a medida que se desenvolva o caso.

Esta estafa súmase a unha crecente lista de fraudes criptográficos con vínculos internacionais. En marzo de 2024, a Dirección de Aplicación da India (ED) acusou a 299 entidades, incluídas persoas de orixe chinesa, en virtude das leis contra o branqueo de cartos por unha estafa similar relacionada coa criptografía na aplicación "HPZ Token". Outros casos, como a fraude de criptografía de 35,000 dólares que implica un médico, revelaron como os fondos roubados foron lavados a través dunha rede de contas bancarias e carteiras dixitais en China e Taiwán.

fonte