Thomas Daniels
Tres cidadáns rusos foron acusados polo Departamento de Xustiza dos Estados Unidos (DOJ) pola súa suposta implicación na xestión de servizos de mestura de criptomonedas relacionados con operacións financeiras ilegais, incluídas as realizadas por ciberdelincuentes norcoreanos. Segundo as afirmacións do DOJ, os acusados, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik e Roman Vitalyevich Ostapenko, están acusados de branqueo de capitais en relación coa súa participación cos mesturadores de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io.
As autoridades estadounidenses pecharon Blender.io, que estivo en funcionamento desde 2018 ata 2022, despois de que se alegase que permitiu actividades ilícitas. Tras o colapso de Blender, Sinbad.io, o seu sucesor, tamén foi obxecto dunha investigación gobernamental.
Os acusados están acusados de facilitar a ciberdelincuencia
Os acusados crearon plataformas que servían de "refugios seguros" para o branqueo de cartos ilegais, segundo o subfiscal xeral adxunto principal Brent S. Wible. Os mesturadores supostamente puxeron en risco a seguridade nacional e a seguridade pública ao permitir que os piratas informáticos patrocinados polo Estado e outros ciberdelincuentes ocultasen a fonte do diñeiro roubado.
Segundo o DOJ, Tarasov segue en liberdade e é buscado polas autoridades estadounidenses, mentres que Ostapenko e Oleynik foron detidos en decembro.
Aumento da atención aos mesturadores criptográficos
A acusación do DOJ destaca a maior atención que o goberno dos Estados Unidos está a prestar ás plataformas de mestura de criptomonedas, que se usan con frecuencia para realizar transaccións mediante moedas dixitais anónimas. A pesar de que estes servizos teñen usos válidos, cada vez son máis criticados por axudar á actividade ilegal.
Neste caso reflíctese problemas similares usando Tornado Cash, un mesturador baseado en Ethereum que o Tesouro dos Estados Unidos sancionou en agosto de 2022. O DOJ segue iniciando accións legais contra os desenvolvedores de Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, mesmo despois de que un tribunal federal de apelación anulase esas sancións en novembro de 2024.
Os defensores do sector das criptomoedas denunciaron estas políticas, dicindo que violan o dereito á privacidade das persoas. As autoridades federais, con todo, insisten en que estes esforzos son necesarios para evitar que as redes organizadas de cibercrimen e os axentes estatais abusen da tecnoloxía blockchain.
