Thomas Daniels
Tres nixerianos, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze e Chibuzo Augustine Onyeachonam, foron acusados oficialmente polo Comisión de Valores e Valores dos Estados Unidos (SEC) coa mente dunha estafa de Bitcoin de 2.9 millóns de dólares. Polo menos 28 persoas foron o obxectivo da estafa, que utilizou unha rede de sitios web falsos, contas de redes sociais e software de alteración de voz para facerse pasar por expertos financeiros de confianza.
Supostamente, os acusados pretendían ser consultores e corredores relacionados con coñecidas entidades financeiras estadounidenses. Para gañar a fe dos potenciais investidores, utilizaron plataformas de redes sociais e conversas en grupo, así como sitios web atractivos con testemuños falsos de clientes.
Antes de trasladar a criptomoeda ás súas carteiras blockchain, os estafadores dixéronlle ás súas vítimas que comprasen Bitcoin en bolsas de confianza. Os criminais crearon plataformas de investimento falsas que mostraban un crecemento inflado da carteira para manter a ilusión de que os investimentos das vítimas estaban a conseguir beneficios significativos.
Os acusados foron acusados pola SEC de violar as leis de valores estadounidenses nun tribunal federal de Nova Jersey. A axencia reguladora quere impoñer sancións económicas severas e esixe que se devolvan os cartos roubados, xunto cos xuros.
Para destacar aínda máis a gravidade das acusacións, a Fiscalía dos Estados Unidos en Nova Jersey presentou cargos penais contra o acusado.
