Tether intensifica a loita contra as actividades criptográficas ilícitas, colabora coas forzas da lei estadounidenses

Tether reafirma a súa dedicación a traballar coas forzas da orde e os organismos reguladores dos Estados Unidos para combater as actividades ilegais. A compañía, coñecida por emitir a stablecoin Tether, está intensificando os seus esforzos para frear as transaccións criptográficas ilegais. Isto inclúe compartir comunicacións recentes co Comité de Servizos Financeiros da Cámara de Representantes dos Estados Unidos e o Comité de Asuntos Urbanos, Bancarios e do Senado dos Estados Unidos.

Na súa comunicación inicial, corrente destacou o seu foco nos protocolos de coñecemento do seu cliente (KYC) e no cumprimento das normativas, e destacou o establecemento dun Departamento de Conformidade dedicado equipado cun sólido programa KYC/Anti-Blanqueo de Cartos (AML). A compañía tamén mencionou que os seus procedementos KYC foron revisados ​​polo IRS para o cumprimento de FinCEN.

Ademais, Tether revelou o seu uso da ferramenta reactor de Chainalysis para supervisar as actividades do mercado criptográfico, especialmente para rastrexar as transaccións no mercado secundario de Tether. Esta ferramenta axuda a analizar as transaccións da cadea de bloques para identificar carteiras potencialmente implicadas en actividades que o goberno dos Estados Unidos considera problemáticas, incluíndo organizacións de financiamento como Hamás e Hezbollah.

Tether fixo fincapé no seu enfoque proactivo ao utilizar estas ferramentas para detectar transaccións sospeitosas e a súa política de informar ás axencias policiais e de financiamento do terrorismo sobre tales actividades.

En canto á súa colaboración coas forzas da orde, Tether está a traballar activamente co Servizo Secreto dos Estados Unidos e o FBI para rastrexar e interromper o uso de moedas estables para financiar actividades ilegais, así como para recuperar fondos roubados e devolvelos ás vítimas.

Noutra carta, Tether detallou as súas accións para conxelar 326 carteiras que conteñen preto de 435 millóns de USDT, en coordinación co Departamento de Xustiza dos Estados Unidos, o Servizo Secreto e o FBI. Este movemento está aliñado coa Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) da Oficina de Control de Activos Estranxeiros (OFAC), que representa non só un paso de cumprimento, senón unha medida de seguridade proactiva. Esta ampliación dos controis de sancións ao mercado secundario considérase como un novo estándar na industria.

Para concluír, Tether expresou o seu compromiso de establecer novos puntos de referencia en materia de seguridade e fomentar as relacións coas axencias de aplicación da lei, coa esperanza de inspirar accións similares en toda a industria. A compañía considera a súa colaboración cos reguladores financeiros como un modelo que debería converterse nunha práctica habitual no sector.

fonte