David Edwards

Publicado o: 16/01/2025
Compárteo!
Intercambio de Upbit interrompido polo depósito de tokens falsificados. 3.4 millóns de dólares en transaccións afectadas
By Publicado o: 16/01/2025
Upbit

Segundo os informes, Upbit, a maior bolsa de criptomoedas de Corea do Sur, foi multada pola Unidade de Intelixencia Financeira (FIU) por presuntamente incumprir as leis contra o branqueo de capitais (AML), é dicir, non cumprir co coñecemento do teu cliente (KYC). estándares. Segundo o xornal corporativo Maeil, o castigo foi revelado o 9 de xaneiro e pide que Upbit suspenda operacións corporativas específicas mentres se realiza unha investigación adicional.

Infraccións de cumprimento destacadas

A FIU, que traballa baixo o principal regulador financeiro de Corea do Sur, realizou unha investigación in situ en relación coa solicitude de Upbit de agosto de 2024 para renovar a súa licenza comercial e descubriu case 700,000 probables violacións de KYC. Segundo a Lei de informes e uso de información financeira específica, as infraccións poden dar lugar a multas de ata 100 millóns de ₩ (68,596 dólares) por infracción.

Upbit tamén foi criticado pola SEC por ofrecer servizos a comerciantes estranxeiros en violación das normativas nacionais que obrigan ás bolsas locais a utilizar sistemas de autenticación de nomes reais para confirmar as identidades dos cidadáns surcoreanos.

Implicacións para as operacións de Upbit

Se a multa é aprobada, Upbit podería ter prohibido incorporar novos clientes durante seis meses, o que tería un gran efecto no seu dominio do 70% da cota de mercado no sector da criptomoeda de Corea do Sur. Prevese unha decisión final ao día seguinte e o intercambio ten ata o 15 de xaneiro para presentar a súa posición á FIU.

A solicitude de Upbit para renovar a súa licenza comercial aínda está pendente; caduca en outubro de 2024. Segundo os datos de The Block, Upbit situouse como o terceiro intercambio centralizado máis grande en decembro de 2024, cun volume de negociación mensual que superou os 283 millóns de dólares, a pesar dos obstáculos regulamentarios.

Co fin de reducir os perigos relacionados coa fraude e a actividade financeira ilegal, os funcionarios surcoreanos aumentaron o seu seguimento do sector da criptomoeda, concentrándose no cumprimento de AML e KYC. A instancia de Upbit demostra os estritos pasos que se están levando a cabo para garantir o cumprimento entre os principais axentes da industria

fonte